公告日期:2023-01-31
公告编号:2023-004
证券代码:873725 证券简称:禹龙通 主办券商:招商证券
深圳市禹龙通电子股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议在公司会议室采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 2 月 15 日上午 9:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-004
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873725 禹龙通 2023 年 2 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议通过《关于子公司佛山市禹龙通科技有限公司申请银行贷款暨资产抵押与公司及子公司东莞禹龙通电子有限公司提供担保的议案》
由于禹龙通智造园项目建设需要,公司全资子公司佛山市禹龙通科技有限公司拟以禹龙通智造园项目土地为抵押物,向佛山农村商业银行股份有限公司环市支行申请固定资产贷款授信敞口额度人民币 7400 万元,借款期限 10 年,用于禹龙通智造园项目厂房建设。本次贷款所实际形成的全部债务拟由公司提供不可撤销的连带保证担保责任。同时公司全资子公司东莞禹龙通电子有限公司为该笔贷款提供不可撤销的连带保证担保责任。具体内容以实际签订的借款合同及有关抵押、保证合同为准。
(二)审议通过《关于公司实际控制人及其配偶为子公司佛山市禹龙通科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》
由于禹龙通智造园项目建设需要,公司全资子公司佛山市禹龙通科技有限公司拟以禹龙通智造园项目土地为抵押物,向佛山农村商业银行股份有限公司环市
公告编号:2023-004
支行申请固定资产贷款授信敞口额度人民币 7400 万元,借款期限 10 年,用于禹龙通智造园项目厂房建设。本次贷款公司实际控制人刘汛、裴家林、蔡俊刚、顾亚及其配偶为该笔贷款提供不可撤销的连带保证担保责任。具体内容以实际签订的借款合同及有关抵押、保证合同为准。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为刘汛、裴家林、蔡俊刚、顾亚、深圳市雷隐科技企业(有限合伙)、深圳市雷仕咨询管理合伙企业(有限合伙)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为议案一;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为议案二;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东 账户卡和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应 出示本人身份证、法人代表人身份证明……
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