公告日期:2023-04-27
证券代码:873725 证券简称:禹龙通 主办券商:招商证券
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第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以电话 方式发出
5.会议主持人:刘讯
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容:
审议公司 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容:
审议公司 2022 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案 》
1.议案内容:
审议由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度审计报告,并批准报出。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容:
审议公司 2022 年年度报告及摘要,并确认相关内容真实、准确、完整。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容:
审议公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容:
审议公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司目前总股本为 5000 万股,拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税)。本次利润分配共预计派发现金红利 200 万元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派总额不变,并相应调整分配比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事曹泽洲、李霞梅、赵熙对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
审议公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度的财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事曹泽洲、李霞梅、赵熙对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表……
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