公告日期:2023-04-28
证券代码:873725 证券简称:禹龙通 主办券商:招商证券
深圳市禹龙通电子股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议在公司会议室采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日上午 9:00。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873725 禹龙通 2023 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的广东华商律师事务所律师。
(七)会议地点
深圳市南山区蛇口赤湾少帝路 1 号赤湾工业园 D 栋三楼
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议公司 2022 年度董事会工作报告。
(二)审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 》
审议公司 2022 年度监事会工作报告。
(三)审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案 》
审议公司 2022 年年度报告及摘要,并确认相关内容真实、准确、完整。
(四)审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议公司 2022 年度财务决算报告。
(五)审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 》
审议公司 2023 年度财务预算报告。
(六)审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 》
公司目前总股本为 5000 万股,拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税)。本次利润分配共预计派发现金红利 200 万元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派总额不变,并相应调整分配比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
(七)审议《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案 》
审议公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度的财务审计机构。
(八)审议《关于使用闲置资金购买理财的议案 》
为提高公司资金的使用效率,进一步增加公司收益,在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下,拟使用不超过人民币3000 万元(含 3000 万元)的暂时闲置资金购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好、低风险的理财产品,上述额度自股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开日内有效。在上述额度内,资金可以滚动使用,但任一时点未到期的理财产品总额不超过人民币 3000 万元,投资取得的收益可再投资于购买同
类理财产品。董事会授权公司董事长审批,由财务部门具体操作。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东 账户卡和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应 出示本人身份证、法人代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户 卡和……
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