公告日期：2023-11-22

证券代码：873725 证券简称：禹龙通 主办券商：招商证券
深圳市禹龙通电子股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873725 禹龙通 2023 年 12 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区蛇口赤湾少帝路 1 号赤湾工业园 D 栋三楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举刘汛继任公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司董事会正常运
行，提名刘汛继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。

刘汛具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举裴家林继任公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司董事会正常运
行，提名裴家林继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。

裴家林具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举顾亚继任公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司董事会正常运
行，提名顾亚继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。

顾亚具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举许金伟继任公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司董事会正常运
行，提名许金伟继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。

许金伟具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举李霞梅继任公司第二届董事会独立董事的议案》

公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司董事会正常运
行，提名李霞梅继任公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。
李霞梅具备《公司法》、《公司章程》规定的独立董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举赵熙继任公司第二届董事会独立董事的议案》

公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司董事会正常运
行，提名赵熙继任公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续……
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