公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-034

证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券
浙江太湖远大新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6月 28日
2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：俞丽琴
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数38,506,800股，占公司有表决权股份总数的 88.3265%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 41 人，持有表决权的股份总数 18,520,800 股，占公司有表决权股份总数的 42.4828%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9人；

公告编号：2024-034

2.公司在任监事 3 人，列席 3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市后三年内稳定公司股价预案（修订稿）>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市后三年内稳定公司股价预案（修订稿）》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,501,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9870%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0130%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 《关于 4,411,200 99.8868% 0 0% 5,000 0.1132%
公司向

公告编号：2024-034

不特定

合格投

资者公

开发行

股票并

在北京

证券交

易所上

市后三

年内稳

定公司

股价预

案（修

订

稿）》

的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
（二）律师姓名：刘云、刘妍
（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等法律、法规和其他有关规范性文件以及《公司章程……
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