公告日期：2024-02-27

公告编号：2024-018

证券代码：873755 证券简称：杰特新材 主办券商：甬兴证券

嘉兴杰特新材料股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为嘉兴杰特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吕伶俐、俞亮、李长爱在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

吕伶俐，女，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，2006 年 7
月至今，在湖北经济学院任教，现为副教授、硕士生导师；2023 年 11 月至今，担任杰特新材独立董事。

俞亮，男，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，2014 年 8 月
至今，在浙江大学医学院附属第一医院任职；2021 年 12 月至今，担任杰特新材独立董事。

李长爱，女，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，2010 年 6
月至 2016 年 5 月，担任湖北美尔雅股份有限公司独立董事；2010 年 12 月至 2017
年 1 月，担任宁波先锋新材料股份有限公司独立董事；2014 年 5 月至 2019 年 2
月，担任长飞光纤光缆股份有限公司独立董事；2014 年 8 月至 2020 年 7 月，担
任武汉海特生物制药股份有限公司独立董事；2014 年 12 月至 2020 年 1 月，担
任湖北赤壁农村商业银行股份有限公司独立董事；2017 年 5 月至 2017 年 10 月，
担任湖北凯乐科技股份有限公司独立董事；1988 年至今，在湖北经济学院任教，

公告编号：2024-018

现为教授（二级）；2020 年 11 月至今，担任湖北科峰智能传动股份有限公司独
立董事；2021 年 12 月至 2023 年 11 月，担任杰特新材独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事吕伶俐、
俞亮、李长爱会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

吕伶俐 1 1 0 0 否 0

俞亮 7 7 0 0 否 3

李长爱 6 6 0 0 否 3

2023 年度，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共召开了 11 次会议，独立董事吕伶俐、俞亮、李……
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