公告日期：2024-03-19

证券代码：873755 证券简称：杰特新材 主办券商：甬兴证券
嘉兴杰特新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谈栋立
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规和《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数23,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.3225%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司 2023 年 年度报告》（公告编号：2024-003）、《嘉兴杰特新材料股份有限公司 2023 年年 度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司董事会在全体董事的共同努力下，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《嘉兴杰特新材料股份有 限公司章程》及《嘉兴杰特新材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，勤 勉尽责地开展各项工作，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，不断规范 运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展，依法履行公司及股东赋予董事 会的各项职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《嘉兴杰特新材料股份有 限公司章程》及《嘉兴杰特新材料股份有限公司监事会议事规则》的规定，本 着对全体股东负责的精神，认真地履行自身的职责，依法独立行使职权，积极 有效地开展工作，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、法规和《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的规定，根据公司 2023 年度经营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决……
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