公告日期：2024-03-21

证券代码：873755 证券简称：杰特新材 主办券商：甬兴证券
嘉兴杰特新材料股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：本公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谈栋立

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 和《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。本次股票发行的具体方案如下：

（1）本次公开发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次公开发行股票的数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不少于 1,000,000 股，且不超过11,366,667 股（含本数，未考虑采用超额配售选择权）；公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不得超过本次公开发行股票数量的 15%（即不超过 1,705,000 股）；包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行的股票数量不超过 13,071,667 股（含本数）；具体发行数量由股东大会授权董事会与主承销商在本次发行经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后，根据实际情况协商确定；公开发行后，公司股东人数不少于200 人，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。

（4）定价方式：

通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价方式确定发行价格。最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象：

本次发行对象范围为已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律法规和规范性文件禁止认购的除外。

本次发行不向原有股东发行新股。

（7）发行方式：

本次发行全部采取发行新股的方式，不包括现有股东转让股份。

（8）承销方式：

本次发行的股票由主承销商以余额包销的方式承销。

（9）战略配售：

本次发行或将实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由股东大会授权 董事会与主承销商届时根据相关法律法规和规范性文件的规定及市场情况确 定。

（10）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌。

（11）决议有效期：

经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。若在此有效期内本次发行经
中国证监会同意注册，则本决议的有效期自动延长至本次发行上市完成之日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕伶俐、俞亮对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉兴杰特新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-030）。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市（以下简称 “本次发行上市”）。为确保本次发行上市顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文……
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