公告日期:2023-09-12
证券代码:873766 证券简称:盛富莱 主办券商:中天国富证券
江西盛富莱光学科技股份有限公司关于确认公司 2020 年度、
2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
江西盛富莱光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)对 2020 年度、
2021年度、2022 年度、2023 年 1-6 月所发生的关联交易事项进行了核查,认
为公司 2020年度、2021 年度、2022年度、2023年 1-6 月与关联方之间所发
生的关联交易定价公允,遵循了公开、公平、公正的原则,其决策程序符合 《公司章程》的有关规定,不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立 性及日常经营的情形,亦不存在损害公司及其他股东权益的情形。
(二)表决和审议情况
公司于 2023 年 9 月 11 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了
《关于确认公司 2020年度、2021年度、2022年度、2023年 1-6 月关联交易
的议案》,会议表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0票。本次董事会会议
中,董事陈正远先生、陈鸥波先生、陈佳俊先生、李君定先生作为关联方在 表决时进行了回避。上述议案经同日召开的公司第二届监事会第四次会议审 议通过,但尚需提交公司股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、主要关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:广州市白云信达反光材料有限公司
住所:广州市白云区江高镇南浦街 9 号
注册地址:广州市白云区江高镇南浦街 9 号
注册资本:1,000 万元
主营业务:有色金属冶炼和压延加工业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
法定代表人:卢思尧
关联关系:控股子公司的参股股东
信用情况:不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称:广州市盛汇光学科技有限公司
住所:广州市白云区神山南浦街 9 号之一
注册地址:广州市白云区神山南浦街 9 号之一
注册资本:1,500 万元
主营业务:橡胶和塑料制品业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
法定代表人:卢思炎
关联关系:控股子公司的参股股东
信用情况:不是失信被执行人
3. 法人及其他经济组织
名称:台州市臻泰投资股份有限公司
住所:江省台州市椒江商务中心 2 幢 601室
注册地址:江省台州市椒江商务中心 2 幢 601室
注册资本:500 万元
主营业务:国家法律、法规和政策允许的投资业务。
法定代表人:陈正远
关联关系:公司持股 5%以上的股东、实际控制人控制的企业
信用情况:不是失信被执行人
4. 法人及其他经济组织
名称:宜春睿泰投资管理中心(有限合伙)
住所:江西省宜春经济技术开发区
注册地址:江西省宜春经济技术开发区
注册资本:3,113.9598 万元
主营业务:对江西盛富莱光学科技股份有限公司进行股权投资、股份管理、股权转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
执行事务合伙人:陈正远、陈鸥波
关联关系:公司持股 5%以上的股东、实际控制人控制的企业
信用情况:不是失信被执行人
5. 法人及其他经济组织
名称:台州市定向反光材料有限公司
住所:台州市椒江区商务中心 2 幢 601 室
注册地址:台州市椒江区商务中心 2 幢 601室
注册资本:1,000 万元
主营业务:一般项目:塑料制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
法定代表人:陈正远
控股股东:台州市臻泰投资股份有限公司
关联关系:公司第一大股东台州臻泰控制的企业
信用情况:不是失信被执行人
6. 自然人
姓名:陈正远
住所:浙江省台州市椒江区永泰花园 17 号楼 305室
关联关系:公司董事长、公司实际控制人之一
信用情况:不是失信被执行人
7. 自然人
姓名:陈鸥波
住所:浙江省台州市椒江区永泰花园 17 号楼 305室
关联关系:公司董事、公司实际控制人……
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