公告日期：2024-04-15

证券代码：873766 证券简称：盛富莱 主办券商：中天国富证券
江西盛富莱光学科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：陈正远

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司其他高管及持续督导专员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈佳俊因工作原因以通讯方式参与表决。

董事徐光华因工作原因以通讯方式参与表决。

董事方国升因工作原因以通讯方式参与表决。

董事朱炜因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2023 年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作，实现公司稳步发展。现公司编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定的要求，公司编制了 2023 年年度
报 告 全 文 及 摘 要 ， 具 体 内 容 详见披露 于全国中小企业股 份转让系统
（www.neeq.com.cn）上的公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关审计和鉴证报告,具
体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《2023年度审计报告》和《关于江西盛富莱光学科技股份有限公司 2023 年度非经常性损益的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

公司独立董事根据 2023 年工作情况，向董事会提交了《独立董事 2023 年度
述职报告》,具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果，公司对财务运营结果进行总结，
并形成《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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