公告日期：2024-04-15

证券代码：873766 证券简称：盛富莱 主办券商：中天国富证券
江西盛富莱光学科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江西盛富莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐光华、方国升、朱炜在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司 2022 年 12 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了公司
第二届董事会独立董事：方国升先生、徐光华先生、邹棒先生，任职期限三年。
公司 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补
选第二届董事会独立董事的议案》，邹棒先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，同意补选朱炜先生担任公司第二届董事会独立董事，并同时担任董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，任期与本届董事会一致，自股东大会审议通过之日生效。
方国升先生，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
高级会计师职称、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1995 年至 1997年担任航天部八二五厂成本会计；1997 年至 2004 年担任浙江天健会计师事务所有限公司部门经理；2005 年至 2009年担任浙大网新众和轨道交通有限公司董事、财务总监；2010 年担任双枪科技股份有限公司财务总监；2010 年至 2017 年历任金卡智能集团股份有限公司董事、副总裁、财务总监及董事会秘书；2017 年至今，担任浙江象源投资管理有限公司执行董事兼总经理；2017 年至 2023 年，担

任杭州多协信息技术有限公司董事；2017 年至 2024 年 3 月担任宁波诚象创业投
资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年至今，担任浙江国仲盈信房地产土地资产评估咨询有限公司副总经理；2021 年至今担任森森集团股份有限公司独立董事；现为公司独立董事。

徐光华先生，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，教授职称。2005 年至 2022 年任职于江西财经大学，担任博士生导师，
曾于 2013 年至 2018 年担任法学院副院长；2020 年至今担任江西赣锋集团锂业
股份有限公司独立董事，2021 年至今担任安源煤业集团股份有限公司独立董事；2022 年至今任职于华东政法大学，担任教授；现为公司独立董事。

朱炜先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2001 年 7 月至 2006 年 12 月，担任浙江星韵律师事务所律师；2007 年 1 月至 2020
年 3 月，担任浙江楷立律师事务所合伙人；2017 年 8 月至 2023 年 9 月，担任南
亚新材料科技股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至 2023 年 9 月，担任上海
伊禾农产品科技发展股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今，担任浙江振有电子股份有限公司独立董事；2020 年 2 月至今，担任杭州福莱恩特股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今，担任浙江六和律师事务所合伙人；现为公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事徐光华、
方国升、邹棒（已离任）、朱炜会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 ……
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