公告日期：2024-04-15

公告编号： 2024-019

证券代码：873766 证券简称：盛富莱 主办券商：中天国富证券
江西盛富莱光学科技股份有限公司独立董事

关于对第二届董事会第八次会议相关审议事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江西盛富莱光学科技股份有限公司的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》《江西盛富莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和公司规章，我们于会前收到公司第二届董事会第八次会议所要审议的相关议案，经认真审核，基于独立立场判断，发表如下事前认可意见：

1、关于公司 2023 年度关联交易情况的事前认可意见

关于公司 2023 年度关联交易事项，公司董事会就上述事宜事前知会了我们，同时提供了相关资料并进行了必要的沟通后，获得了我们的认可。我们认为公司2023 年度关联交易事项是公司生产经营产生的事项，不存在损害公司和中小股东的利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2、关于公司 2024 年日常关联交易预计的事前认可意见

关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项，公司董事会就上述事宜事前知会了我们，同时提供了相关资料并进行了必要的沟通后，获得了我们的认可。我们认为公司拟实施的日常关联交易是公司日常经营产生的事项，按照一般市场经营规则进行，不存在损害公司和中小股东的利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

3、关于续聘 2024 年度审计机构的事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行相关审计业务所必须的执业资格和专业人员，具备提供审计服务的经验与能力，本次续聘天健会计师事务所（特

公告编号： 2024-019

殊普通合伙）能够满足公司对于审计工作的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

江西盛富莱光学科技股份有限公司
独立董事：方国升、徐光华、朱炜
2024 年 4 月 15 日

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