公告日期：2024-04-15

公告编号： 2024-020

证券代码：873766 证券简称：盛富莱 主办券商：中天国富证券
江西盛富莱光学科技股份有限公司独立董事

关于对第二届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江西盛富莱光学科技股份有限公司的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》《江西盛富莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和公司规章，我们对第二届董事会第八次会议审议的相关议案出具独立意见如下：

1、关于公司 2023 年度关联交易情况的独立意见

经审阅公司 2023 年度关联交易情况，我们认为该议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，关联交易决策程序合法、有效；相关业务的开展符合公司经营和业务发展需要，有助于促进公司业务增长，有利于公司的长远发展；相关关联交易定价参考市场价格，交易内容及定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

2、关于公司 2024 年日常关联交易预计的独立意见

经审阅公司作出的 2024 年日常关联交易预计的议案，我们认为该议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，关联交易决策程序合法、有效；相关业务的开展符合公司经营和业务发展需要，有助于促进公司业务增长，有利于公司的长远发展；相关关联交易定价参考市场价格，交易内容及定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

3、关于 2023 年年度利润分配预案的独立意见

公告编号： 2024-020

经审阅公司 2023 年度利润分配方案，在全面了解相关情况后，现发表以下独立意见：公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了公司的发展阶段、资金需求以及未来发展规划等因素，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾了全体股东的即期和长远利益，符合公司实际经营发展情况，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东的合法利益。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

4、关于续聘 2024 年度审计机构的独立意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，能够独立、勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

5、关于公司内部控制评价报告的独立意见

经核查，我们认为：公司《内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结也比较全面。公司内部控制就总体而言体现了完整性、合理性、有效性，符合当前公司实际经营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，保证公司内部控制系统完整、有效，保证了公司规范、安全、顺畅的运行。2023 年度内部控制制度有效且执行良好。

6、关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的独立意见

经审阅，该议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案符合公司实际情况、所在地区薪酬水平和相关法律法规的规定。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

7、关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的独立
意见

经审阅，该议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，公

公告编号： 2024-020

司高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案符合公司实际情况、地区薪酬水平和相关法律法规的规定。因此，我们同意该议案。

8、关于2023年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见

经核查，公司……
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