公告日期：2023-10-11

公告编号：2023-082

证券代码：873805 证券简称：双达股份 主办券商：长江承销保荐
江苏双达泵业股份有限公司子公司管理制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

为进一步完善相关制度，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关 于制定公司在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东大会审议的相关制
度的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案尚需提
交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为加强江苏双达泵业股份有限公司（以下简称“母公司”）对子公司
的管理，确保子公司规范、有序运作，维护母公司的合法权益和全体投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 和《江苏双达泵业股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》”）的 有关规定，结合母公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称子公司是指母公司依法设立或收购的，具有独立法人
主体资格的公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司。全资子公司是指母 公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。控股子公司是指母公司持 股比例超过 50%，或虽然未超过 50%，但派出的董事占其董事会半数以上席 位，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

第三条 本制度适用于全资子公司、控股子公司。母公司推荐或委派至各

公告编号：2023-082

子公司的董事、监事、高级管理人员应严格执行本制度，并依照本制度及时、有效地做好管理、指导和监督等工作。

第四条 子公司的发展战略与规划必须服从母公司制定的整体发展战略与规划，子公司应在母公司经营目标的框架下，独立经营、自主管理、合法有效地运作企业财产，完成经营任务。

第二章 治理结构

第五条 母公司通过推荐、委派、选举等方式产生子公司的董事、执行董事、财务负责人、监事等，实现对子公司的治理监控。母公司派股东代表参加子公司股东（大）会。该股东代表在子公司股东（大）会上按照母公司的决策或指示依法发表意见、行使表决权。

第六条 母公司董事长决定委派或提名子公司董事、执行董事、财务负责人、监事等，子公司总经理、副总经理等高级管理人员依照子公司的章程产生，但该类人员的提名须征求母公司董事长的意见。母公司董事长对子公司前述由其指派的人员进行统一管理和监督，并有权根据需要依法对母公司的委派人员作出适当调整。

第七条 子公司的以下决策事项须及时向母公司董事会汇报：

1、修改公司章程、注册资本和经营范围；

2、利润分配；

3、对外投资（含委托理财、委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；

4、各种形式筹资、资金折现、资金拆借；

5、对外提供担保；

6、资产收购或转让、租入行为；

7、遭受单笔超过 10 万元的经济损失或其他重大损失；

8、重大诉讼、仲裁事项；

9、重大经营性或非经营性亏损；

10、重大行政处罚；

11、签订重大合同、签订许可协议、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

公告编号：2023-082

12、研究与开发项目的转移；

13、赠与或者受赠资产；

14、母公司认定的其他交易。

第八条 子公司应当及时、完整、准确地提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息，以便母公司进行决策、监督和协调。

第九条 子公司有权拟订各类管理制度，报母公司备案后执行，当子公司制度与母公司制度条款发生冲突时，以母公司制度为准。

第三章 财务管理

第十条 子公司财务实行独……
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