公告日期:2023-10-11
证券代码:873805 证券简称:双达股份 主办券商:长江承销保荐
江苏双达泵业股份有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
江苏双达泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 16 日在
全国中小企业股份转让系统挂牌。公司对最近三年及一期(即 2020 年度、2021
年度、2022 年度、2023 年 1-6 月,以下简称“报告期”)所发生的关联交易事
项进行了核查,认为公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月
与关联方之间所发生的关联交易定价公允,遵循了公开、公平、公正的原则, 其决策程序符合《公司章程》的有关规定,不存在交易不真实、定价不公允及 影响公司独立性及日常经营的情形,亦不存在损害公司及其他股东权益的情
形。公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于确认公司 2020 年度
至 2021 年度关联交易事项的议案》,对 2020 年-2021 年度发生的关联交易进
行了确认。
(二)表决和审议情况
公司于 2023 年 10 月 10 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关
于对公司 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日的关联交易进行确认的议案》。
表决结果为:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,其中关联董事吴永贵、孙元烽、 丁恒标、鞠益凤回避表决。公司现任独立董事黄道见、袁彬、杨从新对上述议 案发表了同意的独立意见。
同日,上述议案经公司第三届监事会第四次会议审议通过,表决结果为: 2 票同意,0 票反对,0 票弃权,其中关联监事栾宇飞回避表决。
上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:江苏双达泵阀集团有限公司
住所:靖江市新桥镇新桥街 159 号
注册地址:靖江市新桥镇新桥街 159 号
注册资本:12000 万元
主营业务:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:阀门和旋塞销售;国内贸易代理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
法定代表人:吴永贵
控股股东:吴永贵
实际控制人:吴永贵
关联关系:实际控制人吴永贵持股 50.47%,原董事浦习平持股 49.53%,吴永贵担任执行董事
信用情况:不是失信被执行人
2、法人及其他经济组织
名称:靖江能化机械设备有限公司
住所:靖江市东兴镇上六村油坊圩 27 号
注册地址:靖江市东兴镇上六村油坊圩 27 号
注册资本:1,080 万元人民币
经营范围:冶金机械、电力设备、矿山设备、化工设备、金属管道、金属容器、泵、阀门制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
法定代表人:杨玉琴
控股股东:杨玉琴
实际控制人:杨玉琴
关联关系:报告期内曾为公司关联方,系公司销售人员、投资平台合伙人陈
桂持股 60%,其已于 2020 年 5 月将股权转让
信用情况:不是失信被执行人
3、法人及其他经济组织
名称:靖江泰富商贸有限公司
住所:靖江市江洲路 1 号
注册地址:靖江市江洲路 1 号
注册资本:10,000 万元人民币
经营范围:冶金设备、化工设备、矿山设备、机械零部件、烘炉、熔炉及电炉、环保设备销售;利用自有资金从事制造业投资业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出品的商品及技术除外)。
法定代表人:浦鹤麟
控股股东:吴敏
实际控制人:吴敏
关联关系:实际控制人吴永贵之子吴敏持股 100%
信用情况:不是失信被执行人
4、法人及其他经济组织
名称:靖江博鑫柯曼燃烧器制造有限公司
住所:靖江市新桥镇瑞江路 3 号新桥产业园
注册地址:靖江市新桥镇瑞江路 3 号新桥产业园
注册资本:750 万元人民币
经营范围:一般项目:烘炉、熔炉及电炉制造;烘炉、熔炉及电炉销售;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;机……
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