公告日期：2023-10-30

证券代码：873805 证券简称：双达股份 主办券商：长江承销保荐
江苏双达泵业股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙元烽
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议 事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数10,020.7 万股，占公司有表决权股份总数的 97.4018%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 5 人，董事吴永贵、袁彬、杨从新因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监、副总经理均列席会议。
二、议案审议情况
（一）逐项审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过 34,300,000 股。（含本数，未考虑超额配售选择权）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15% ，即不超过5,145,000 股。含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票数量不超过 39,445,000 股（含本数）。实际发行的股票数量由股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定，具体以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的数量为准；

（4）公开发售股份：

本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份；

（5）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由公司股东大会授权董事会于北交所和中国证监会批准/注册后，与主承销商自主协商确定。

（6）发行底价

发行底价为后续的询价或定价结果

（7）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。中国证监会或北交所等监管部门另有规定的，按其规定处理。
（8）募集资金用途：

公司本次发行上市拟募集资金在扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 拟以募集资金 实施

号 投入金额 主体

高性能特 生产车间建设 2,892.13 新达

1 种泵生产 10,000.00 科技

车间项目 生产线建设 7,246.40 双达

股份

研发中心建设 2834.26 新达

2 研发中心 4,500.00 科技

建设项目 研发线建设 ……
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