公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-109

证券代码：873805 证券简称：双达股份 主办券商：长江承销保荐
江苏双达泵业股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：江苏双达泵业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式进行

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日 以书面通知方式方式发
出
5.会议主持人：王金泉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度暨关联
担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-109

江苏双达泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟向银行等金
融机构申请总额度不超过 20,000 万元的综合授信额度，（最终以各家银行及金 融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行 借贷，授信期限为本议案经股东大会审议通过之日起十二个月。授信种类包括 但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保 兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支等一种或多种授 信业务。上述综合授信额度将根据金融机构需要，拟由公司控股股东、实际控 制人吴永贵无偿提供个人连带责任保证担保，预计担保额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）。具体以签订的借款协议和担保协议为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》有关规定，公司关联方为公司借款提供无偿担保，属于公司单方面获得利 益的事项，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故本议案不存在回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏双达泵业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏双达泵业股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 29 日

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