公告日期:2023-12-29
公告编号:2023-111
证券代码:873805 证券简称:双达股份 主办券商:长江承销保荐
江苏双达泵业股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集和召开时间符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 15 日上午 9 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-111
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873805 双达股份 2024 年 1 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》
江苏双达泵业股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度拟向银行等金
融机构申请总额度不超过 20,000 万元的综合授信额度,(最终以各家银行及金 融机构实际审批的授信额度为准),在此额度内由公司根据实际资金需求进行 借贷,授信期限为本议案经股东大会审议通过之日起十二个月。授信种类包括 但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保 兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支等一种或多种授 信业务。公司法定代表人、实际控制人及董事吴永贵提供个人连带责任保证担 保。具体以签订的授信协议和担保协议为准。
本议案涉及关联交易,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定,公司关联方为公司借款提供无偿担保,属于公司单方面获得利益的事项,可以免予按照关联交易的方式进行审议,故本议案不存在回避表决。
上述议案不存在特别决议议案;
公告编号:2023-111
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效 证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东 授权委 托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代 表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明; 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间:2024 年 1 月 14 日上午 8:30
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:1、联系地址:江苏靖江经济开发区新桥园区瑞江路 1 号;2、联系人:孙元烽; 3、联系电话:138528……
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