公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-001

证券代码：873805 证券简称：双达股份 主办券商：长江承销保荐
江苏双达泵业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴永贵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议 事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,930.7
万股，占公司有表决权股份总数的 96.527%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-001

公司财务总监、副总经理均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度暨关联
担保的议案》
1.议案内容：

江苏双达泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟向银行等
金 融机构申请总额度不超过 20,000 万元（含本数）的综合授信额度，（最终 以各 家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实 际资金需求进行借贷，授信期限为本议案经股东大会审议通过之日起十二个 月。授信种类包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承 兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户 透支等一种或多种授信业务。上述综合授信额度将根据金融机构需要，拟由公 司控股股东、实际控制人吴永贵无偿提供个人连带责任保证担保，预计担保额 度不超过人民币 20,000 万元（含本数）。具体以签订的借款协议和担保协议 为准。在不超过上述综合授信额度的前提下，公司授权总经理或其指定的授权 代理人代表公司办理上述事宜并签署相关法律文件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,930.7 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》有关规定，公司关联方为公司借款提供无偿担保，属于公司单方面获 得利益的事项，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故本议案不存在回避 表决。

公告编号：2024-001

三、备查文件目录

《江苏双达泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏双达泵业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。