公告日期：2024-04-26

证券代码：873805 证券简称：双达股份 主办券商：长江承销保荐
江苏双达泵业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：江苏双达泵业股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴永贵

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏双达泵业股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

江苏双达泵业股份有限公司（以下简称公司）根据 2023 年度经营情况及
财务状况，按照相关法律法规及《江苏双达泵业股份有限公司章程》的规定， 编制了《江苏双达泵业股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏双达泵业股 份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《江苏双达泵业股份有限公司董事会 2023 年工作报告》
1.议案内容：

2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等有关法律法规的规定及《江苏双达泵业股份有限公司章程》的要 求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，按照公司发展战略， 努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《江苏双达泵业股份有限公司总经理 2023 年工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和 《江苏双达泵业股份有限公司章程》的要求，公司总经理对公司 2023 年工作 进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《江苏双达泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》1.议案内容：

在 2023 年度任期内，公司第三届董事会独立董事根据相关法律法规以及
《江苏双达泵业股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责 地履行职责与义务，对 2023 年度开展工作的情况进行了总结，形成了独立董 事述职报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《江苏双达泵业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告审计工作已经完成，由中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年
度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计 结果编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《江苏双达泵业股份有限公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《江
苏双达泵业股份有限公司章程》的要求，公司在总结上一年度实际经营情况和 规划未来发展目标的基础上，编制了 2024 年度……
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