公告日期:2024-04-26
证券代码:873805 证券简称:双达股份 主办券商:长江承销保荐
江苏双达泵业股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:江苏双达泵业股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式进行
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人:王金泉
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相 关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《江苏双达泵业股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
江苏双达泵业股份有限公司(以下简称公司)根据 2023 年度经营情况及财
务状况,按照相关法律法规及《江苏双达泵业股份有限公司章程》的规定,编
制了《江苏双达泵业股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏双达泵业股份 有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《江苏双达泵业股份有限公司监事会 2023 年工作报告》
1.议案内容:
2023 年,公司监事会本着对公司全体股东负责的原则,严格依照《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏双达泵业股份有限公司章程》 以及《监事会议事规则》所赋予的职责权限,对公司依法运作情况和公司董事、 高级管理人员履行职责的情况进行监督,现将工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《江苏双达泵业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司 2023 年度财务报告审计工作已经完成,由中兴华会计师事务所(特
殊普通合伙)对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年
度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计 结果编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《江苏双达泵业股份有限公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《江 苏双达泵业股份有限公司章程》的要求,公司在总结上一年度实际经营情况和 规划未来发展目标的基础上,编制了 2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《江苏双达泵业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容:
根据公司实际情况,为满足公司后续持续经营需要,保障公司稳定发展, 统筹考虑公司资金使用情况,拟定公司 2023 年度不进行利润分配,亦不进行 资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容:
公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度的财务报
表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
1.议案内容:
公司对前次募集资金的管理及使用情况进行了……
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