公告日期：2024-04-26

证券代码：873805 证券简称：双达股份 主办券商：长江承销保荐
江苏双达泵业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开时间符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873805 双达股份 2024 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市金杜律师事务所上海分所律师见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《江苏双达泵业股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

江苏双达泵业股份有限公司（以下简称公司）根据 2023 年度经营情况及
财务状况，按照相关法律法规及《江苏双达泵业股份有限公司章程》的规定， 编制了《江苏双达泵业股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏双达泵业股 份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（二）审议《江苏双达泵业股份有限公司董事会 2023 年工作报告》

2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等有关法律法规的规定及《江苏双达泵业股份有限公司章程》的要 求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，按照公司发展战略， 努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展。
（三）审议《江苏双达泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》

在 2023 年度任期内，公司第三届董事会独立董事根据相关法律法规以及
《江苏双达泵业股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责 地履行职责与义务，对 2023 年度开展工作的情况进行了总结，形成了独立董 事述职报告。
（四）审议《江苏双达泵业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务报告审计工作已经完成，由中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年
度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计 结果编制了 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《江苏双达泵业股份有限公司 2024 年度财务预算方案 》

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《江 苏双达泵业股份有限公司章程》的要求，公司在总结上一年度实际经营情况和 规划未来发展目标的基础上，编制了 2024 年度财务预算方案。
（六）审议《江苏双达泵业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

根据公司实际情况，为满足公司后续持续经营需要，保障公司稳定发展， 统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2023 年度不进行利润分配，亦不进行 资本公积转增股本。
（七）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定以及公司 2023 年度存放 与使用募集资金的情况，公司编制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。