公告日期:2024-04-26
证券代码:873805 证券简称:双达股份 主办券商:长江承销保荐
江苏双达泵业股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
作为江苏双达泵业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,袁彬、杨从新、黄道见在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
杨从新,男,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学
历,教授、博士生导师。1985 年 7 月至 1990 年 8 月,就职于甘肃工业大学,
任教师(助教);1994 年 4 月至 2001 年 3 月,就职于甘肃工业大学,任教师
(讲师),并兼任兰州石油化工泵研究所产品开发部主任、总工程师; 2004 年
11 月至今,就职于兰州理工大学,任教授、博士生导师;2023 年 6 月至今,
任公司独立董事。
黄道见,男,1952 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历、工
程师。1975 年 12 月至 1994 年 10 月,就职于湖南零陵地区农业机械厂,任技
术员、总工程师;1995 年 10 月至 2012 年 12 月,就职于江苏大学国家水泵及
系统工程技术研究中心,任工程师;2012 年 12 月退休;2023 年 6 月至今,任
公司独立董事。
袁彬,男,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册
会计师、国际注册内部审计师、高级会计师。1988 年 8 月至今,就职于江苏省
靖江中等专业学校,任会计、教师;2013 年 8 月至 2019 年 8 月,任华达科技
(603358.SH)独立董事;2023 年 6 月至今,任公司独立董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事袁彬、杨
从新、黄道见会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
袁彬 4 4 0 0 否 1
杨从新 4 4 0 0 否 1
黄道见 4 4 0 0 否 1
三、 发表独立意见情况
独立董事袁彬、杨从新、黄道见对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验,共发表了 3 次独立意见,具体情况如下:
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2023 年 10 第三届董事会 《关于公司申请公开发行股票并 同意
月 10 日 第五次会议 在北交所上市的议案》
《关于公司拟向不特定合格投资
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