公告日期：2024-04-26

证券代码：873805 证券简称：双达股份 主办券商：长江承销保荐
江苏双达泵业股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

江苏双达泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 16 日在
全国中小企业股份转让系统挂牌。公司对 2023 年所发生的关联交易事项进行 了核查，认为公司 2023 年与关联方之间所发生的关联交易定价公允，遵循了 公开、公平、公正的原则，其决策程序符合《公司章程》的有关规定，不存 在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形，亦不存在 损害公司及其他股东权益的情形。
（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关
于对公司 2023 年度关联交易进行确认的议案》。 表决结果为：6 票同意，0
票反对，0 票弃权，其中关联董事吴永贵、丁恒标回避表决。公司现任独立 董事黄道见、袁彬、杨从新对上述议案发表了同意的独立意见。同日，上述 议案经公司第三届监事会第七次会议审议通过，表决结果为：3 票同意，0 票 反对，0 票弃权。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：靖江泰富商贸有限公司

住所：靖江市江洲路 1 号

注册地址：靖江市江洲路 1 号

注册资本：10,000 万元

主营业务：冶金设备、化工设备、矿山设备、机械零部件、烘炉、熔炉及电炉、环保设备销售；利用自有资金从事制造业投资业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出品的商品及技术除外）。

法定代表人：浦鹤麟

控股股东：吴敏

实际控制人：吴敏

关联关系：实际控制人吴永贵之子吴敏持股 100%

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏双达泵阀集团有限公司

住所：靖江市新桥镇新桥街 159 号

注册地址：靖江市新桥镇新桥街 159 号

注册资本：12000 万元

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：阀门和旋塞销售；国内贸易代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：吴永贵

控股股东：吴永贵

实际控制人：吴永贵

关联关系：实际控制人吴永贵持股 50.47%，原董事浦习平持股 49.53%，吴永贵担任执行董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：吴永贵

住所：江苏省泰州市

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：浦习平

住所：江苏省泰州市

关联关系：报告期内曾任公司董事，于 2021 年 5 月卸任

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：丁恒标

住所：江苏省泰州市

关联关系：公司董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方之间的关联交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、 公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。
（二）交易定价的公允性

公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规
定，交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容

（一）经常性关联交易

（1）关键管理人员薪酬

报告期内，公司向关键管理人员支付薪酬的情况如下：

单位：万元
关联方名称 2023 年

关键管理人员薪酬 181.69
报告期内，除上述向董事、监事、高级管理人员支付薪酬、现金分红外，公司与其关联方之间未发生其他……
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