公告日期：2024-04-26

证券代码： 873805 证券简称：双达股份 主办券商：长江承销保荐

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载
、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏双达泵业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024年 4 月 26 日召
开第三届董事会第八次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《江苏双达泵业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《江苏 双达泵业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》） 等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第八次会议 的相关事项发表独立意见如下：

一、《江苏双达泵业股份有限公司2023年度利润分配预案》

经审阅，我们认为，公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、经营发展需求，符合公司的客观经营情况，有利于公司长远发展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会对上述议案的表决程序和结果符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

二、《关于公司2023年度财务报表及审计报告的议案》

经审阅，我们认为，公司2023年度财务报表的编制符合法律、法规以及《公司章程》的各项规定，真实地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果、现金流量等事项。公司董事会对上述议案的表决程序和结果符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意该议案，该议案无需提交股东大会审议。

三、《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审阅，我们认为，公司2023年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏双达泵业股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会对上述议案的表决程序和结果符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

经审阅，我们认为，公司严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏双达泵业股份有限公司募集资金管理制度》的规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会对上述议案的表决程序和结果符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
五、《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

经审阅，我们认为，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制运行情况。公司已结合自身经营管理需要，建立起了一套较为健全的内部控制制度。公司董事会对上述议案的表决程序和结果符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
六、《关于公司最近三年非经常性损益明细表及专项审核报告的议案》
经审阅，我们认为，公司编制的《2021年度、2022年度、2023年度非经常性损益明细表》客观、真实地反映了公司的非经常性损益情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会对上述议案的表决程序和结果符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
七、《2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

经审阅，我们认为，公司严格执行内部控制制度，不存在违规或失当的控股股东及其他关联方非正常性占用公司资金的情况。公司董事会对上述议案的表决程序和结果符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东……
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