公告日期:2024-04-26
证券代码:873806 证券简称:云星宇 公告编号:2024-041
北京云星宇交通科技股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司办公楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长樊进超先生
6.会议列席人员:公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问等
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》等相关法律、法规、规章的规定,公司编制了《北京云星宇交通科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网(http://www.bse.cn)披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-044)、《北京云星宇交通科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-045)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联方交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司顺利完成 2023 年度财务决算工作,编制了《2023 年度财务决算报告》。
相关财务报表数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联方交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2023 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在兼顾股东利益和公司发展等
综合因素下,公司拟进行权益分派,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-047)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联方交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2023 年,公司董事会坚持以推进公司高质量发展为战略导向,严格遵守法律法规和规范性文件,认真履行《公司章程》赋予的职责,积极有效行使职权,严格落实股东大会各项决议,勤勉尽责开展董事会工作,推动公司治理水平进一步提升,公司经营业务健康稳健发展。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求,编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联方交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
2023 年,公司围绕“智慧交通”核心主业,以“十……
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