公告日期:2024-04-26
证券代码:873806 证券简称:云星宇 公告编号:2024-053
北京云星宇交通科技股份有限公司
2023年独立董事述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
作为北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护公司及全体股东的利益。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席董事会/股东大会情况
2023年度,本人参加了报告期内公司每次召开的董事会,对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。公司召集召开的董事会符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。
独立董事姓名 应出席董事会 出席董事会 出席方式 投票情况 出席股东
次数 次数 大会次数
陈家易 16 16 现场出席 全部同意 5
二、参与董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人作为提名委员会委员,2023年亲自参加董事会提名委员会召开的1次会议,会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。本人切实履行了对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行审查并向董事会提出建议等职责。
本人作为薪酬与考核委员会委员,2023年均亲自参加董事会薪酬与考核委员会召开的3次会议,会议审议通过了《关于北京云星宇交通科技股份有限公司2023年度高级
管理人员薪酬方案的议案》《关于北京云星宇交通科技股份有限公司2023年度董事薪酬方案的议案》等议案。本人切实履行了审查监督公司薪酬调整方案,监督公司董事、高级管理人员薪酬考评情况等职责。
2023年11月27日,根据《上市公司独立董事管理办法》的规定,公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》,本人担任审计委员会委员。自担任之日至报告期末,未发生需要审计委员会审议的事项。
2023年11月27日,根据《上市公司独立董事管理办法》的规定,公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于制定北交所上市后适用的<独立董事专门会议工作制度>的议案》。截至报告期末,未发生需要独立董事专门会议审议的事项。
三、发表独立意见情况
作为公司独立董事,本人就公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验,共计发表独立意见12次。本人发表独立意见的情况如下表:
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
第三届董
2023.1.30 事会第二 《北京云星宇交通科技股份有限公司关于预 同意
十四次会 计2023年日常性关联交易的议案》
议
1.《关于<北京云星宇交通科技股份有限公
司2022年年度报告及其摘要>的议案》
2.《关于<北京云星宇交通科技股份有限公
司2022年度财务决算报告>的议案》
3.《关于<北京云星宇交通科技股份有限公
第三届董 司2023年度财务预算报告>的议案》
事会第 4.《关于北京云星宇交通科技股份有限公司
2023.3.30 二十六次 2022年度利润分配预案的议案》 同意
会议 5.《关于北京云星宇交通科技股份有限公司
适时利用闲置资金办理保本银行产品的议
案》
6.《关于北……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。