公告日期：2024-04-26

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-059

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会审计委员会2023年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

北京云星宇交通科技股份有限公司(（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》和《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定，在2023年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由3名未在公司担任高级管理人员的独立董事组成，分别为独立董事刘强先生、独立董事马苏先生、独立董事陈家易先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事刘强先生担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

会议届次 召开时间 审议内容

第三届董事会审 1.关于北京云星宇交通科技股份有限公司《2022 年度内部审计
计委员会 2023 2023 年 3 工作报告》的议案；

年第一次会议 月 7 日 2.关于北京云星宇交通科技股份有限公司《2023 年度内部审计
工作计划》的议案。

1.关于《北京云星宇交通科技股份有限公司 2022 年年度报告
及其摘要》的议案；

第三届董事会审 2.关于《北京云星宇交通科技股份有限公司 2022 年度财务决
计委员会 2023 2023 年 3 算报告》的议案；

年第二次会议 月 17 日 3.关于《北京云星宇交通科技股份有限公司 2023 年度财务预
算报告》的议案；

4.关于北京云星宇交通科技股份有限公司《2022 年度内部控制
评价报告》的议案；

5.关于《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的议案；

6.关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2022 年度利润分配
预案的议案；

7.关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
审计机构的议案。

第三届董事会审 2023 年 4 关于《北京云星宇交通科技股份有限公司 2023 年第一季度报
计委员会 2023 月 20 日 告》的议案

年第三次会议

1.关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
第三届董事会审 2023 年 6 易所上市前滚存利润分配方案的议案；

计委员会 2023 月 20 日 2.关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
年第四次会议 易所上市后三年股东分红回报规划的议案；

3.关于对公司报告期内关联交易情况进行确认的议案。

1.关于批准报出公司审计报告的议案；

2.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

第三届董事会审 2023 年 7 3.关于公司内部控制鉴证报告的议案；

计委员会 2023 月 6 日 4.关于最近三年一期非经常性损益的审核报告的议案；

年第五次会议 5.关于更正公司 2022 年年度报告的议案……
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