公告日期：2024-09-27

北京市立方律师事务所

关于北京云星宇交通科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会的法律意见书

立方股会字[2024]第 008 号
致：北京云星宇交通科技股份有限公司

北京市立方律师事务所（以下简称“本所”）接受北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、本次会议的召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议由公司董事会根据 2024 年 9 月 9 日公司召开的第三届董事会第四
十六次会议决议召集。

根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京云星宇交通科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，
公司董事会于 2024 年 9 月 10 日发布了关于召开本次会议的通知公告。

经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2024 年 9 月 27 日下午 14:00
在公司会议室（北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室）召开，会议由公司董事长王占军先生主持。

本次会议通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 26 日 15:00—2024 年 9 月 27 日
15:00。

经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人及出席本次会议人员的资格

（一）召集人资格

本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议人员的资格

出席本次会议的股东及股东代理人共计 6 名，代表公司有表决权的股份共计206,279,982 股，占公司有表决权股份总数的 68.59%。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 3 名，代表公司有表决权的股份共计 203,053,280 股，占公司有表决权股份总数的 67.52%。

上述股份的所有人为截至 2024 年 9 月 23 日（股权登记日）下午收市后在中
国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东。

2、参加网络投票的股东

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计 3 名，代表公司有表决权的股份共计 3,226,702 股，占公司有表决权股份总数的 1.07%。

（三）出席或列席现场会议的其他人员

本次会议中出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的本所经办律师。

经验证，上述出席或列席……
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