公告日期：2024-09-27

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-094

北京云星宇交通科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王占军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
206,279,982 股，占公司有表决权股份总数的 68.59%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
3,226,702 股，占公司有表决权股份总数的 1.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管及见证律师列席会议。
二、议案审议情况

累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换
届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董
事 3 名。经董事会提名委员会资格审查并征询候选人本人意见后，公司董事 会提名王占军、张新、张春山、张学华、郑平平、赵萌旭为第四届董事会非 独立董事候选人，任期为三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过 之日起生效。

回避情况：本议案不涉及关联，无需回避。

本议案有以下六项子议案：

1.1《提名王占军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.2《提名张新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.3《提名张春山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.4《提名张学华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.5《提名郑平平女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.6《提名赵萌旭女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人 的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换
届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董
事 3 名。经董事会提名委员会资格审查并征询候选人本人意见后，公司董事 会提名马苏、陈家易、刘强为第四届董事会独立董事候选人，任期为三年， 自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

回避情况：本议案不涉及关联，无需回避。

本议案有以下三项子议案：

2.1《提名马苏先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

2.2《提名陈家易先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

2.3《提名刘强先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》

公司第三届监事会任期已届满，为确保公司治理规范，促进公司健康、 稳定发展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司第四届监
事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。根据股东推荐意见，提名段清乐、
蔺军龙、樊立山为第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人，任期为三 年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

回避情况：本议案不涉及关联，无需回避。

本议案有以下三项子议案：

3.1《提名段清乐女士为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候……
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