公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-008

证券代码：873870 证券简称：恒道医药 主办券商：南京证券
南京恒道医药科技股份有限公司

关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 六 条 公司 注册 资本为人 民币 第六条 公司 注册 资本为 人民币
2,481.9725 万元。 2,895.6705 万元。

第十八条 公 司 的 股 份 总 数 为 第十八条 公 司 的 股 份 总 数 为
2,481.9725 万股，全部为普通股 2,895.6705 万股，全部为普通股

第四十四条 二分之一以上独立董事 第四十四条 二分之一以上独立董事
有权向董事会提议召开临时股东大会。 有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的 对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规 提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内 和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会 提出同意或不同意召开临时股东大会
的书面反馈意见。 的书面反馈意见。

监事会有权向董事会提议召开临 董事会同意召开临时股东大会的，

公告编号：2024-008

时股东大会，并应当以书面形式向董事 将在作出董事会决议后的5日内发出召会提出。董事会应当根据法律、行政法 开股东大会的通知；董事会不同意召开规和本章程的规定，在收到提案后 10 临时股东大会的，将说明理由并公告。日内提出同意或不同意召开临时股东 监事会有权向董事会提议召开临
大会的书面反馈意见。 时股东大会，并应当以书面形式向董事
董事会同意召开临时股东大会的， 会提出。董事会应当根据法律、行政法将在作出董事会决议后的5日内发出召 规和本章程的规定，在收到提案后 10开股东大会的通知，通知中对原提议的 日内提出同意或不同意召开临时股东
变更，应征得监事会的同意。 大会的书面反馈意见。

董事会不同意召开临时股东大会， 董事会同意召开临时股东大会的，
或者在收到提案后 10 日内未作出反馈 将在作出董事会决议后的5日内发出召的，视为董事会不能履行或者不履行召 开股东大会的通知，通知中对原提议的集股东大会会议职责，监事会可以自行 变更，应征得监事会的同意。

召集和主持。 董事会不同意召开临时股东大会，
或者在收到提案后 10 日内未作出反馈
的，视为董事会不能履行或者不履行召
集股东大会会议职责，监事会可以自行
召集和主持。

七十四条 下列事项由股东大会以特 七十四条 下列事项由股东大会以特
别决议通过： 别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的合并、分立、解散、清算 （二）公司的合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式； 或者变更公司形式；

（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；

（四）公司在 1 年内购买、出售重大资 （四）公司在 1 年内担保金额占公司最
产或者担保金额占公司最近一期经审 近一期经审计总资产 30%以上的；

计总资产……
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