公告日期：2024-01-03

证券代码：873870 证券简称：恒道医药 主办券商：南京证券

南京恒道医药科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12月 29 日

2.会议召开地点：南京市栖霞区仙林街道纬地路 9 号 D3幢六楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：穆加兵

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议案》1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结
构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》及其他相关规定，公司董事会拟设立董事会审计委员会（以下简称 “审计委员会”）。根据规定，审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理 人员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人 为会计专业人士。公司拟推选的审计委员会成员如下：

主任委员（召集人）：郭佳

委员：张淑芸、鞠建明

审计委员会委员的任期自公司第一届董事会第十五次会议审议通过之日 起至第一届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公司董 事职务时，其委员资格自动丧失。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立董事会提名委员会并选举提名委员会成员的议案》1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》及其他相关规定，公司董事会拟设立董事会提名委员会（以下简称 “提名委员会”）。公司拟推选的提名委员会组成成员如下：

主任委员（召集人）：鞠建明

委员：陶义华、陆兔林

提名委员会委员的任期自公司第一届董事会第十五次会议审议通过之日 起至第一届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公司董 事职务时，其委员资格自动丧失。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举薪酬与考核委员会成员的议案》
1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》及其他相关规定，公司董事会拟设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称“薪酬与考核委员会”）。公司拟推选的薪酬与考核委员会组成成员如 下：

主任委员（召集人）：郭佳

委员：黄迎春、鞠建明

薪酬和考核委员会委员的任期自公司第一届董事会第十五次会议审议通 过之日起至第一届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任 公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立董事会战略委员会并选举战略委员会成员的议案》1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》及其他相关规定，公司董事会拟设立董事会战略委员会（以下简称 “战略委员会”）。公司拟推选的战略委员会组成成员如下：

主任委员（召集人）：穆加兵

委员：黄迎春、陆兔林

战略委员会委员的任期自公司第一届……
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