公告日期：2024-03-04

公告编号;2024-023

证券代码：873870 证券简称：恒道医药 主办券商：南京证券
南京恒道医药科技股份有限公司

关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司

同意公司发行股份购买资产的函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

南京恒道医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向天和药业股份有限公司（现已更名为天和药业有限公司，以下简称“天和药业”）发行股份购买其持有的标的资产江苏天平药业有限公司（以下简称“天平药业”）100%股权，交易价格为 18,000 万元，交易对价全部以发行股份的方式支付，发行价格为
43.51 元/股，发行股份数量为 413.698 万股（限售 413.698 万股），占发行后公
司总股本的 14.29%（以下简称“本次重大资产重组”）。

2024 年 3 月 4 日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意南京恒道医药
科技股份有限公司发行股份购买资产的函》（股转函[2024]316 号）（以下简称“同意函”）：经审核，公司发行股份购买资产符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统重大资产重组的要求，同意公司本次发行股份购买资产。

公司将严格按照相关法律法规、规范性文件、同意函的相关规定和要求，在同意函载明的有效期内，办理本次重大资产重组股份发行的相关手续，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

公告编号;2024-023

南京恒道医药科技股份有限公司董事会
2024年 3月 4 日

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