公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-039

证券代码：873870 证券简称：恒道医药 主办券商：南京证券

南京恒道医药科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为南京恒道医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陆兔林、鞠建明、郭佳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陆兔林，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，教授。1989 年 7 月至 1995 年 4 月，就职于南京中医药大学，担任讲师；
1995 年 4 月至 2002 年 4 月，就职于南京中医药大学，担任副教授；2002 年 4
月至今，就职于南京中医药大学，担任教授。2023 年 11 月至今任公司独立董事。
鞠建明，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1995 年 7 月至 2002 年 8 月，就职于江苏省中医药研究院，担任研究实
习员；2002 年 9 月至 2007 年 8 月，就职于江苏省中医药研究院，担任助理研究
员；2007 年 9 月至 2013 年 10 月，就职于江苏省中医药研究院，担任副研究员；
2013 年 11 月至今，就职于江苏省中医药研究院，担任研究员。2023 年 11 月至
今任公司独立董事。

郭佳，女，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2003 年 9 月至 2016 年 5 月，就职于南京顺风-派尼尔空气和气体净化设备有限公
司，历任总账会计、财务负责人；2016 年 6 月至 2023 年 12 月，就职于南京市

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雨花台区实验幼儿园，担任财务负责人；2020 年 4 月至今，就职于南京本豪财务咨询有限公司，担任执行董事。2023 年 11 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事陆兔林、
鞠建明、郭佳会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出 列席
董事 未亲自出席或者连

独立董 董事会 讯表决出 席董事 股东
会会 续两次未能出席也

事姓名 会议次 席董事会 会会议 大会
议次 不委托其他董事出

数 会议次数 次数 次数
数 席的情况

陆兔林 2 2 0 0 否 0

鞠建明 2 2 0 0 否 0

郭佳 2 2 0 0 否 0

公司董事会下设董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核
委员会、董事会战略委员会四个专门委员会，均于 2023 年 12 月 29 日刚刚设立，
2023 年度尚未召开专门委员会会议。
三……
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