公告日期：2024-04-26

证券代码：873870 证券简称：恒道医药 主办券商：南京证券
南京恒道医药科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873870 恒道医药 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请上海东方华银律师事务所律师见证并出具法律意见书。（七）会议地点

南京市栖霞区仙林街道纬地路 9 号 D3 幢六楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会编制的《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的有关规定，公司独立董事就 2023 年度履职情况进行述职汇报，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制的《2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
公司编制的《2023 年度财务决算报告》、《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

鉴于公司 2023 年的经营成果以及公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际情况，公司 2023 年度暂不进行利润分配。
（六）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会司根据 2023 年度实际经营情况编制了《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2024]第 ZH10124 号）。
（八）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》、《关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注》。
（十）审议《关于<2024 年度董事、监事薪酬方案>的议案》

公司《2024 年度董事、监事薪酬方案》。
（十一）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

根据《公司章程》的规定，为保证公司 2024 年度审计工作的稳健和连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
（十二）审议《关于申请 20……
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