公告日期:2024-03-13
公告编号:2024-014
证券代码:873936 证券简称:金龙电机 主办券商:长江承销保荐
浙江金龙电机股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 12 日
2.会议召开地点:浙江金龙电机股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长叶锦武
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《浙江金龙电机股份有限公司章程》和《浙江金龙电机股份有限公司股东大会制度》的规定,无需其他部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数
36,010,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-014
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
具体详见公司于2024年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江金龙电机股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 36,010,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)累积投票议案表决情况
1. 议案内容
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
因公司第九届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举,选举公司第十届董事会成员。拟选举叶锦武、李春连、叶叶、汪小岳、叶惠琴、潘玲慧、金惟伟、尹兰香、梁振东为公司第十届董事会董事,其中金惟伟、尹兰香、梁振东为独立董事。上述董事任期三年,自股东大会审议通过之日起算。在公司第九届董事会董事任期届满至第十届董事会董事就任前,原董事继续履行董事职务,其中叶锦武、李春连、叶叶、汪小岳、叶惠琴、潘玲慧、金惟伟、尹兰香、梁振东均为连任董事。
上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,均不属于失信联合惩戒对象。
议案表决结果:详见下文关于选举董事的议案表决结果。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2024-014
2. 关于增补董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例(%)
1.1 《关于选举叶锦武为公司第 36,010,000 100% 是
十届董事会董事的议案》
1.2 《关……
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