公告日期：2024-03-13

证券代码：873936 证券简称：金龙电机 主办券商：长江承销保荐
浙江金龙电机股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：浙江金龙电机股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长叶锦武

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会制度》等相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长 1 名。经
研究，拟选举叶锦武先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。叶锦武先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设副董事长 1 名。
经研究，拟选举李春连女士为公司第十届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。李春连女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副董事长的资格，符合公司副董事长的任职要求。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设总经理 1 名。根据公司
董事长提名，拟聘请叶叶先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。叶叶先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金惟伟、尹兰香、梁振东对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设副总经理若干名。根据公司总经理提名，拟聘请汪小岳、吴小夫、梁文辉、潘玲慧、罗毅博为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。汪小岳、吴小夫、梁文辉、潘玲慧、罗毅博不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金惟伟、尹兰香、梁振东对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘请公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘请陈金娇女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。陈金娇女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合公司财务总监的任职要求。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金惟伟、尹兰香、梁振东对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东……
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