公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-097

证券代码：873936 证券简称：金龙电机 主办券商：长江承销保荐
浙江金龙电机股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：浙江金龙电机股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶锦武
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《浙江金龙电机股份有限公司章程》和《浙江金龙电机股份有限公司股东大会制度》的规定，无需其他部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
36,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-097

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议
案》
1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与长江证券承销保荐有限公司充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，并就此事项签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟与财通证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述《持续督导协议书》自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，将由财通证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-097

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于变更持续督导主办券商说明报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司拟向全国股份转让系统有限责任公司提交《关于变更除持续督导主办券商说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司持续督导主办券商变更
相关事宜的议案》
1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑，拟与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议，并拟聘请财通证券股份有限公司担任公……
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