公告日期：2023-12-07

证券代码：874095 证券简称：圣泰材料 主办券商：长江承销保荐
河北圣泰材料股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

河北圣泰材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开发行股票并在深交所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等的规定，现对公司2020 年度、2021年度、2022年度及 2023年1月-6月关联交易的情况予以确认。
（二）表决和审议情况

2023 年 12 月 7 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议审议通过《关于
确认公司最近三年一期关联交易的议案》。具体审议结果如下：

1. 公司与梅银平、彭花珍和梅银平、彭花珍亲属及其控制、有重大影响（包括曾经）的其他单位之间的关联交易

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事梅银平、梅雅浩回避表决；

2.公司与卢海星及其近亲属之间的关联交易

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事卢海星回避表决；

3. 公司与田丽霞之间的关联交易

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，无关联董事需要回避表决。

独立董事张鲜蕾、朱华结、李艳芳发表独立意见认为：公司关于本次股票上市的方案考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状况、资金需求及融资规划等情况，符合公司长期发展战略，有利于公司实施战略布局、改善自身资本结构、减
少财务风险、提高公司的盈利能力和抗风险能力，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

2023 年 12 月 7 日，公司召开了第一届监事会第十一次会议审议通过《关于
确认公司最近三年一期关联交易的议案》，具体审议结果如下：

1. 公司与梅银平、彭花珍和梅银平、彭花珍亲属及其控制、有重大影响（包括曾经）的其他单位之间的关联交易

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，无关联监事需要回避表决；

2.公司与卢海星及其近亲属之间的关联交易

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，无关联监事需要回避表决；

3. 公司与田丽霞之间的关联交易

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事田丽霞回避表决。

监事会发表审核意见认为：公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深交所主板上市，考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状况、资金需求等情况，符合公司长期发展 战略规划。公司本次发行上市方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定及相关监管政策的要求，该方案切实可行， 有利于壮大公司规模，改善公司资本结构，进一步强化公司主营业务，增强公司发展竞争力和抗风险能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意《关于公司首次公开发 A 股股票并在主板上市方案的议案》。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：梅银平

住所：石家庄市栾城区

关联关系：实际控制人、控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：梅雅浩

住所：石家庄市栾城区

关联关系：实际控制人、控股股东的儿子

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：卢海星

住所：石家庄市裕华区

关联关系：持股 5%以上股东、董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：田丽霞

住所：石家庄市桥西区

关联关系：监事

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

晟泰贸易、鑫源广泰与公司关联交易、实控人为公司提供贷款担保、公司购车等关联性为均属正常生产经营活动需求，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

新实盛股权转让按照评估机评估出的价格为依据发生转让行为。
（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

1. 公司与梅银平、彭花珍和梅银平、彭花珍亲属及其控制、有重大影响（包括曾经）的其他单位之间的关联交易

（1）关联销售

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