公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-085

证券代码：874095 证券简称：圣泰材料 主办券商：长江承销保荐
河北圣泰材料股份有限公司

独立董事年报工作制度

（上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为完善河北圣泰材料股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《河北圣泰材料股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行职责，依法做
到勤勉尽责。

第二条 会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的
经营情况和重大事项的进展情况，包括但不限于：

(一)本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化；

(二)公司财务状况；

(三)募集资金的使用；

(四)重大投资情况；

(五)融资情况；

(六)关联交易情况；

(七)对外担保情况；

(八)其他有关规范运作的情况。

公告编号：2023-085

第三条 根据需要，公司应安排独立董事对重大事项进行实地考察。上述事
项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。

第四条 公司财务总监应在会计师事务所进场审计前向独立董事书面提交本
年度审计工作安排及其他相关材料。

第五条 公司应在会计师事务所出具初步审计意见后和召开董事会会议审
议年度报告前，至少安排一次独立董事与年审会计师见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。

第六条 独立董事应防止泄露内幕信息，严防内幕交易等违法违规行为发生。
第七条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独
立董事在年报编制过程中履行职责创造必要条件。

第八条 本制度未尽事宜或与后续颁布的法律法规和《公司章程》不一致的，以有效的法律法规和《公司章程》为准。

第九条 本制度自公司董事会审议通过且公司首次公开发行股票并上市之
日 起生效实施。

第十条 本制度解释权归属董事会。

河北圣泰材料股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 7 日

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