公告日期：2023-12-25

证券代码：874095 证券简称：圣泰材料 主办券商：长江承销保荐
河北圣泰材料股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梅银平先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司内部控制评价报告及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，根据《企业内
部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司董事会对
公司截至 2023 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了自我评价，编制了《河北圣
泰材料股份有限公司内部控制评价报告》，该报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了相关鉴证报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张鲜蕾、朱华结、李艳芳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司编制了
2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月非经常性损益明细表，大华
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述非经常性损益明细表进行了专项审核、鉴证并出具了相关鉴证报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张鲜蕾、朱华结、李艳芳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<河北圣泰材料股份有限公司主要税种纳税情况说明的鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，大华会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6
月主要税种纳税情况进行了专项审核、鉴证并出具了相关鉴证报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张鲜蕾、朱华结、李艳芳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6
月财务报告并对外报出的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度和
2023 年 1-6 月经营成果进行了审计，提请董事会对公司 2020 年度、2021 年度、
2022 年度和 2023 年 1-6 月的财务报告予以确认，并对外报出以供公司申请首次
公开发行股票并在深圳证券交易所上市使用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张鲜蕾、朱华结、李艳芳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司根据中国证券监督管理委员会相关规定，对相关会计差错事项进行更正，对公司 2020 年、
2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月财务报表及附注进行了更正及追溯调整，大华
会计师事务所（特殊普通合伙）……
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