公告日期:2023-12-25
证券代码:874095 证券简称:圣泰材料 主办券商:长江承销保荐
河北圣泰材料股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 19 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席田丽霞女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司内部控制评价报告及鉴证报告的议案》
1.议案内容:
鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,公司董事会对
公司截至 2023 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了自我评价,编制了《河北圣
泰材料股份有限公司内部控制评价报告》,该报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了相关鉴证报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》1.议案内容:
鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市,公司编制了
2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月非经常性损益明细表,大华
会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前述非经常性损益明细表进行了专项审核、鉴证并出具了相关鉴证报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<河北圣泰材料股份有限公司主要税种纳税情况说明的鉴
证报告>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市,大华会计师事
务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6
月主要税种纳税情况进行了专项审核、鉴证并出具了相关鉴证报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6
月财务报告并对外报出的议案》
1.议案内容:
鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市,公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度和
2023 年 1-6 月经营成果进行了审计,提请监事会对公司 2020 年度、2021 年度、
2022 年度和 2023 年 1-6 月的财务报告予以确认,并对外报出以供公司申请首次
公开发行股票并在深圳证券交易所上市使用。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市,公司根据中国证券监督管理委员会相关规定,对相关会计差错事项进行更正,对公司 2020 年、
2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月财务报表及附注进行了更正及追溯调整,大华
会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《河北圣泰材料股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明的审核报告》,具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2023-094)、《关于前期会计差错更正后的 2020 年度、2021 年度、2022 年度、203 年 1-6 月份的财务报表和附注》(公告编号:2023-095)、《前期重大会计差错更正专项说明的审核报告》(公告编号:2023-096)。
针对上述事项,监事会发表了《监事会关于公司……
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