公告日期：2024-04-26

证券代码：874095 证券简称：圣泰材料 主办券商：长江承销保荐
河北圣泰材料股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为河北圣泰材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张鲜蕾、朱华结、李艳芳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1. 张鲜蕾先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 5 月出生，本科学
历，高级会计师职称，具有中国注册会计师资格、中国注册税务师资格。2001
年 10 月至 2004 年 3 月，任石家庄维信财税事务所项目助理；2004 年 4 月至 2013
年 5 月，任河北永大维信项目经理；2013 年 6 月至 2019 年 9 月，任兴华会计师
高级项目经理；2017 年 10 月至今，任河北永大维信执行董事、经理职务；2019年 10 月至今，任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；2019
年 12 月至今，任正定恒升村镇银行股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今，
任鹿泉恒升村镇银行股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任河北晶禾电
子技术股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至 2023 年 11 月，任定州萃智经理；
2022 年 6 月至今，任圣泰材料独立董事。

2. 朱华结先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 5 月出生，博士，
密西西比州立大学博士后。1996 年 9 月至 1998 年 8 月，任中科院昆明植物研究
所副研究员；1998 年 9 月至 1999 年 7 月，任香港科技大学化学系研究助理；1999

年 8 月至 2002 年 12 月，任密西西比州立大学助教；2003 年 1 月至 2005 年 12
月，任中科院昆明植物研究所教授；2006 年 1 月至 2010 年 12 月，任中科院昆
明植物研究所三级研究员；2011 年 1 月至 2021 年 6 月，任河北大学教授；2017
年 9 月至 2020 年 8 月，任保定华草源生物科技有限公司执行董事；2021 年 7 至
今，任河北科技大学教授；2022 年 6 月至今，任圣泰材料独立董事。

3. 李艳芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 5 月出生，研究生
学历，经济法学博士学位。1985 年 7 月至 1987 年 8 月，任陕西财经学院（现合
并进西安交通大学）教师；1989 年 1 月至今，先后任中国人民大学助教、讲师、
副教授、教授、博士生导师；2016 年 11 月至 2022 年 11 月，任爱美客技术发展
股份有限公司独立董事；2017 年 6 月至 2023 年 5 月，任航天宏图信息技术股份
有限公司独立董事；2018 年 2 月至 2024 年 1 月，任北京佰仁医疗科技股份有限
公司独立董事；2023 年 9 月至今，任圣泰材料独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会议会。独立董事张鲜
蕾、朱华结、李艳芳会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

……
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