公告日期:2024-04-26
证券代码:874095 证券简称:圣泰材料 主办券商:长江承销保荐
河北圣泰材料股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长梅银平
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》《总经理工作细则》的有关规定,梅银平先生作
为公司总经理向董事会提交了《2023 年总经理工作报告》,并代表公司管理层就本公司 2023 年度经营管理情况进行汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
为反映公司董事会 2023 年度工作情况,根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《董事会议事规则》等规定,公司董事会对 2023年董事会的整体工作进行了总结,编制了《2023 年度董事会工作报告》,董事长梅银平代表公司董事会进行工作汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定,公司独立董事向公司提交了 2023 年度独立董事述职报告,具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn ) 披露的《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
为反映公司 2023 年度财务决算情况,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定,公司编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
为加强公司的科学化管理,体现财务预算在公司日常运营中的杠杆作用,实现公司生产、研发、销售各个环节的协调配合,根据 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标,编制了公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
为反映公司 2023 年度运营的基本情况,根据《全国中小企业股份转让系统
基础层挂牌公司年度报告》等规定,公司已完成 2023 年年度报告及摘要的编制工作,具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-016)、《2023 年年度报告》(公告编号:2024-017)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事张鲜蕾、朱华结、李艳……
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