公告日期：2023-10-23

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份

有限公司

股票定向发行说明书

住所：哈尔滨市平房区东盛路 1 号

主办券商

安信证券股份有限公司

深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
2023 年 8 月 31 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

目录...... 3
释义...... 4
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 12
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 19
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 19
五、 其他重要事项（如有） ...... 21
六、 本次发行相关协议的内容摘要...... 21
七、 中介机构信息 ...... 23
八、 有关声明 ...... 25
九、 备查文件 ...... 31

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人/公司/本公司/股份公司/东盛金材 哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公
/挂牌公司 指 司，曾用名哈尔滨东盛金材科技股份有限
公司

东盛有限、有限公司 指 哈尔滨东盛金属材料有限公司，发行人前
身

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

安信证券/主办券商/承销保荐 指 安信证券股份有限公司

北京德恒/德恒律师/挂牌公司律师 指 北京德恒律师事务所

中审/中审亚太/申报会计师 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期 指 2021年度、2022年度、2023年 1-3 月

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元

《公司章程》 指 现行的《哈尔滨东盛金材科技（集团）股
份有限公司章程》

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

证券简称 东盛金材

证券代码 -

所属层次 创新层

挂牌公司行业分类 C制造业 C33金属制品业 C339 铸造及其他金属制品
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。