公告日期：2023-09-07

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司
Harbin Dongsheng Metal Technology（Group）Co., Ltd.
（哈尔滨市平房区东盛路 1 号）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

安信证券

地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

二零二三年八月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

报告期内，公司营业收入分别为 93,015.04 万元、104,524.75
万元和 15,684.05 万元。2022 年较上年增长 12.37%，2023 年
第一季度因下游需求疲软同比下降 52.45%。未来，若出现宏
观经济环境恶化、国家产业政策改变、市场竞争加剧、公司
收入规模及增速下滑风险 不能有效拓展新客户、公司无法继续维系与现有客户的合作
关系或现有客户经营出现重大不利变化、公司下游铝合金制
造企业增长情况不及预期、出现替代品或替代工艺等原因导
致公司销售规模增长放缓或下降，将对公司的盈利能力造成
一定的影响。

报告期内，公司综合业务毛利率分别为 17.36%、18.23%、
14.41%，整体呈先升后降的趋势，随着铝合金金属添加剂行
业技术的发展和市场竞争的加剧，公司需要根据客户需求不
断进行技术的迭代升级和创新，若公司技术实力停滞不前，
毛利率波动风险 或未能有效控制成本，或市场竞争格局发生变化，或市场供
求关系发生较大变动均可能导致公司发生产品销量下滑、售
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。