公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-007

证券代码：874311 证券简称：东盛金材 主办券商：国投证券
哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十九条：公司设总经理 1 名， 第一百一十九条：公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 由董事会聘任或解聘。公司设副总经理
若干名，设财务负责人 1 名，设董事会 若干名，其中常务副总经理 1 名，设财
秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。公司 务负责人 1 名，设董事会秘书 1 名，由
总经理、副总经理、财务负责人、董事 董事会聘任或解聘。公司总经理、副总
会秘书为公司高级管理人员。 经理、财务负责人、董事会秘书为公司
高级管理人员。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步完善公司治理结构，根据公司发展需要，公司拟增设常务副总经理

公告编号：2024-007

为公司高级管理人员，并对《公司章程》进行相应的修订。

三、备查文件

《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 29 日

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