公告日期：2024-03-04

公告编号：2024-015

证券代码：874311 证券简称：东盛金材 主办券商：国投证券

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项

的独立意见（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司章程》和《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司全体独立董
事，基于独立判断立场，经审慎分析，现就公司 2024 年 2 月 29 日召开的第一届
董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为第二届董事会董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、提名程序等符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人的个人履历等情况亦符合相关规定，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。同意提名张盛田、段桂芝、张忠凯、张忠华、张忠坤、李洲为公司第二届董事会非独立董事候选人，毛军、邵国宏、朱庆丰为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、《关于开展美元远期锁汇的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司办理远期锁汇业务是基于正常生产经营行为，以合理规避汇率风险为目的而开展的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我

公告编号：2024-015

们一致同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司
独立董事：毛军、邵国宏、朱庆丰
2024 年 3 月 4 日

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