公告日期:2024-03-18
公告编号:2024-021
证券代码:874311 证券简称:东盛金材 主办券商:国投证券
哈尔滨东盛金材科技(集团)股份有限公司董事长、副董事长、
监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、副董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2024 年3 月 15 日审议并通过:
选举张忠凯先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 3 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 9,317,457 股,占公司股本的 18.27%,不是失信联合惩戒对象。
选举张忠华先生为公司副董事长,任职期限三年,自 2024 年 3 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份5,438,429股,占公司股本的10.67%,不是失信联合惩戒对象。(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2024 年3 月 15 日审议并通过:
选举王海英女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 3 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 87,892 股,占公司股本的 0.17%,不是失信联合惩戒对象。(三)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2024 年3 月 15 日审议并通过:
聘任张忠凯先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 3 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 9,317,457 股,占公司股本的 18.27%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张忠华先生为公司常务副总经理,任职期限三年,自2024年3月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,438,429 股,占公司股本的 10.67%,不是失信联合惩戒对
公告编号:2024-021
象。
聘任周至阳女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 3 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 21,997 股,占公司股本的 0.04%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王春阳先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 3 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 54,945 股,占公司股本的 0.11%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王晓东先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 3 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 52,754 股,占公司股本的 0.1%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李洲先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 3 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 43,899 股,占公司股本的 0.09%,不是失信联合惩戒对象。
聘任徐建明先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 3 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 3,428 股,占公司股本的 0.01%,不是失信联合惩戒对象。
聘任林杜院先生为公司财务总监,任职期限三年,自 2024 年 3 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 21,997 股,占公司股本的 0.04%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李洲先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 3 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 43,899 股,占公司股本的 0.09%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,属于正常……
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