公告日期：2024-04-26

证券代码：874311 证券简称：东盛金材 主办券商：国投证券
哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：王海英
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会就 2023 年度监事会工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》，公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于2024年4月26日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-026）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2024 年度财
务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，考虑公司未来的可持续发展，更好的维护股东长远利益，公司 2023 年度不进行现金分红及支付股东股利，不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际情况，综合考虑中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的服务水平及收费情况，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

具体内容详见公司于2024年4月26日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，针对公司 2023 年度经营情况，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年度审计报告。

具体内容详见公司于2024年4月26日在指定信息披露平台全国中小企业股
份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-037）……
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